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文交所7亿诈骗案：老板初中文化 跑路即崩盘

来源：雅昌艺术网

2014-01-27 08:58
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　　新年伊始，随着温州人郑旭东卷数亿巨款跑路，P2P网贷陷入诈骗漩涡。

　　45岁的郑旭东，初中文化程度。短短三个月内，在全国四地迅速成立五个平台公司。这五家平台公司形成了一张巨网，搅动着上万人近7亿元资金。其中，深圳中贷信创、上海锋逸信投、杭州国临创投这三个网贷平台大肆吸金，中瑞隆充当资金管家，香港中华文化产权交易所（以下简称文交所）诱以高回报，吸引大部分资金投向翡翠玉器等资产包。

　　然而，这张巨网却存在致命缺陷。投资方在三个网贷平台年化收益高达30%，而文交所主要靠手续费赚取收益，文交所大部分交易郑旭东都有参与。无疑，的手续费难以承担三个网贷平台的资金成本。

　　中瑞隆一位工作人员透露，郑旭东1月中旬，从文交所撤资数亿元，“他在中贷信创等网贷平台亏空后，用文交所的钱补他那边的窟窿。但是实际上，他没有把这些款项还给网贷平台的客户。”

　　随着郑旭东跑路，三个网贷平台瞬间崩盘，中瑞隆和文交所也陷入崩盘边际。经济观察报获悉，深圳、上海、杭州三地警方，已分别受理中贷信创、上海锋逸、国临创投“非法吸收公众存款”案件，目前除上海锋逸外均已立案。

　　郑旭东何人

　　1月16日，杭州网贷公司国临创投发布一则紧急通知，“由于平台实际掌控人郑旭东突然无法联系，导致平台资金断裂，造成大量投资人无法提现。”经济观察报从出入境管理部门核实，郑旭东已经逃至境外。

　　经济观察报从全国法院被执行人信息查询到，郑旭东现在背负20起案底。其中，2012年有6起，2013年有14起。值得注意的是，郑旭东有18起案底发生在温州。另外，有1起发生在杭州，1起发生在徐州。

　　郑旭东，温州瓯海本地人，初中文化程度。身份证显示的住址已经出租，成为一家鞋铺、一家裁缝铺和一家皮肤诊疗处。“房东叫郑明义，年纪很大了，和他老太婆住在一起。”一租户告诉经济观察报。

　　上述租户对经济观察报表示，“你提到的应该是他们大儿子，前年高利贷资金链断了，就跑路了，好像就没有再回来了。”他说，“前年来这里的债主比较多，还砸房子，现在比较少了，但是法院的传票倒是还会送过来。”

　　另有租户透露，郑旭东多年来一直在温州从事民间借贷活动，身上背负多起案底。2012年底因民间借贷资金链断裂出逃离开了温州。“他们家原来很有钱的，在江边（瓯江）还有一套房子，现在应该都没有了。”

　　2013年，郑旭东将大本营迁移到深圳。和郑旭东有过接触的一位投资者表示，“郑旭东给我的感觉是健谈睿智，思维敏捷。”不过他表示，“郑旭东在浙江已欠债累累，是圈子里面人尽皆知的‘老赖’，开平台就是要来还债的。”

　　经济观察报从浙江省温州市瓯海区人民法院获悉，该院受理了原告毛瑞东诉郑旭东股权转让合同纠纷一案。由于郑旭东下落不明，起诉状副本及相关证据等资料一直无法送达他本人。

　　值得注意的是，在毛瑞东这起案件中，郑旭东并未向原告毛瑞东支付转让款3425万元和利息。

　　即使对外负债累累，郑旭东仍在2013年迅速成立了五个平台公司。值得注意的是，中贷信创实收资本2000万元，国临创投实收资本600万元，上海锋逸实收资本1000万元，中瑞隆实收资本10000万元。

　　由于背负多起案底，郑旭东这几年很少公开活动。上述中瑞隆人士说，“他在深圳经常呆在天安数码城那边，来我们这边比较少。以前我见过他一两次。”

　　事实上，郑旭东在布下上述巨网时，就开始隐藏自己。通过中贷信创、国临创投、上海锋逸、中瑞隆、文交所的工商资料无法找到郑旭东的信息。甚至在上述平台有重大活动时，也很少能见到郑旭东。“国临创投内部的人说实际控制人是郑旭东，可是，我们从来没有见过郑旭东这个人。”在国临创投被套了15万元的小余说。

　　目前，在中贷信创投资了10多万元的小胡正在汇总投资人被套牢的资金。据她统计，套牢在中贷信创有7500万元，国临创投8900万元，上海锋逸6700万元，文交所4.4亿元，合计近7亿元。

　　“现在很多投资人魂不守舍，他们很多资金是借的，少部分是自己的。有一个投资人的老婆跟他闹离婚，他钱都没了，还欠一屁股债，被套了70万元。”小余说。

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